+7 (495) 181- 55 - 88

+7 (495) 181 - 58 - 08

   8 (800) 555 - 77 - 69

2015Декабрь

28.12.2015

Бенефициарам выйти из тени


Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому все российские компании могут обязать отчитываться о своих бенефициарах не реже чем раз в год, сообщается на сайте Кабинета Министров. Документ призван повысить прозрачность деятельности компаний, снижению рисков вовлечения их в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Если закон будет принят, организации будут обязаны получать, хранить и обновлять информацию о своих владельцах, а также предоставлять её по запросам уполномоченных органов, список которых подготовит правительство. Эта мера соответствует рекомендациям ФАТФ, Международной организацией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, куда входит и Россия. за непредставление информации о владельцах предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 500 тыс. для юридических лиц, и от  30 до 50 тыс. для должностных.